Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: акционерное общество "Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа "Гипрониигаз"
: АО "Гипрониигаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410012, г. Саратов, пр. им. Петра Столыпина, д. 54
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026403668895
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6455000573
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45162-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6455000573/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации: в заседании принимали участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имелся.
Вопрос N 1. О согласовании совершения сделки, осуществляемой в пределах обычной хозяйственной деятельности Общества, цена которой составляет более двадцати пяти миллионов рублей. Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Вопрос N 3. О ликвидации Московского филиала АО «Гипрониигаз». Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Вопрос N 4. О создании Саратовского филиала АО «Гипрониигаз». Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Вопрос N 5. Об утверждении Организационной структуры административного управления АО «Гипрониигаз». Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросам, предусмотренным пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации:
Вопрос N 1. Одобрить заключение Обществом сделки, цена которой составляет более 25 миллионов рублей, на условиях согласно приложению № 1 к протоколу заседания Совета директоров.
Вопрос N 3. 1. Ликвидировать Московский филиал АО «Гипрониигаз»; 2. Прекратить действие Положения о Московском филиале АО «Гипрониигаз» с момента исключения сведений о нём из ЕГРЮЛ.
Вопрос N 4. 1. Создать Саратовский филиал АО «Гипрониигаз»; 2. Утвердить Положение о Саратовском филиале АО «Гипрониигаз» согласно приложению № 3 к протоколу заседания Совета директоров; 3. Ввести в действие Положение о Саратовском филиале АО «Гипрониигаз» с момента включения сведений о нём в ЕГРЮЛ.
Вопрос N 5. 1. Утвердить Организационную структуру административного управления АО "Гипрониигаз" согласно приложению № 4 к протоколу заседания Совета директоров; 2. Ввести в действие Организационную структуру административного управления АО "Гипрониигаз" с момента внесения в ЕГРЮЛ и учредительные документы Общества сведений об изменении его местонахождения.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.07.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 3 от 17.07.2023 г.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, приобретаемых по добровольному, в том числе конкурирующему, или обязательному предложению: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-45162-Е, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - 23.11.2018 г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор АО "Гипрониигаз" АО "Гипрониигаз"
__________________ Воронков Н.С.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 18.07.2023г. М.П.